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汇丰在印度的逃税客户告诉他们要找律师

点击量:   时间:2017-12-10 07:08:03

印度涉嫌逃税的汇丰银行客户有30天时间在瑞士提名法定代表人,或者看到他们的名字在该国官方公报上公布该银行在过去两周内将瑞士政府的一封信转发给了一些印度客户,该信件警告瑞士现在准备向印度税务调查员提供“行政协助”这可以采取以下形式:披露汇丰瑞士账户的所有者身份,其所包含的资产以及个别交易的详情拒绝合作的逃税者将被公开命名印度一直试图用五年的时间来预订那些在汇丰银行现在臭名昭着的私人银行开设的黑账户中隐藏财产的人据瑞士国际金融国务秘书处发言人称,客户有一个月的时间提名瑞士的第三方,如律师,代表他们管理或质疑披露程序他说:“我们的法律不允许瑞士政府向其他国家的公民发送税务查询这就是他们需要在瑞士提名第三方的原因客户有30天的时间在瑞士提供地址,否则瑞士政府将在官方公报上公布他们的名字这是行政协助的正常程序 “只有极少数的汇丰客户关注这些是印度当局提供额外信息的有限案例“2月份,约有1,200名印度客户被披露在日内瓦持有汇丰银行账户,印度快报作为全球一部分发布的主要政治和商业家族的名字由国际调查记者协会揭露这些数据预计将大大扩大印度最高法院任命的特别调查小组的范围,该法院于2011年获得了法国政府628个名单法国于2008年获得了汇丰举报人HervéFalciani的泄露数据并分发它对世界各地的税务机关但是,瑞士拒绝透露基于被盗数据的账户细节有人要求提供援助的政府提供由其自己的调查人员合法获得的新证据因此,瑞士将仅披露少数汇丰银行客户的信息尚未披露行政协助程序中遇到的确切人数汇丰银行证实,根据瑞士政府的法律义务,该银行已根据客户的要求写信给客户到目前为止,瑞士已成功抵制分享信息的压力官方统计数据显示,2014年,Helvetic联邦收到了2,791起案件的国际行政援助请求 2013年,有来自其他国家的1,386个请求但国际压力越来越大自从2月份卫报和其他媒体首次公布有关汇丰瑞士逃税的披露以来,其他国家也纷纷出面寻求援助阿根廷希望汇丰银行将其4000多名最富有的公民送往境外汇出35亿美元(24亿英镑)阿根廷国家法院已致函瑞士司法部门,要求提供账目数据星期四,希腊加入了战斗瑞士负责国际税务和银行事务的首席外交官雅克•德瓦特维尔(Jacques de Watteville)会见了希腊国务部长尼科斯帕帕斯(Nikos Pappas),以达成协议据雅典联盟新闻报道,